ED , 50 crore रुपये के लोन फ्रॉड में शहर के बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया

Mumbai मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की मुंबई यूनिट ने मंगलवार को बिज़नेसमैन प्रतीक कनकिया को गिरफ्तार किया। यह मामला ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) द्वारा कनकिया की फर्म, द ग्रीन बिलियन्स लिमिटेड (TGBL) को पुणे में एक सिविक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिए गए ₹50 करोड़ के लोन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में है।एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि कनकिया को एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और शुक्रवार तक ED की कस्टडी में भेज दिया गया।ED की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा 3 सितंबर, 2024 को दर्ज किए गए एक केस पर आधारित है। CBI ने नई दिल्ली में इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में विजिलेंस अधिकारियों से शिकायत मिलने पर शुरू की गई अपनी शुरुआती जांच (PE) के नतीजों के आधार पर मामले में FIR दर्ज की थी।

BECIL, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो मिनिस्ट्री के दायरे में आता है। FIR के मुताबिक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (IREDA), जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ने पुणे में वेस्ट मैनेजमेंट, LED स्मार्ट लाइटिंग और स्मार्ट मीटरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए BECIL को ₹80 करोड़ का लोन दिया था। अपनी जांच के दौरान, CBI ने पाया कि 2022 में, TGBL के उस समय के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कनकिया, BECIL के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज कुरुविला और BECIL के पूर्व जनरल मैनेजर डब्ल्यूबी प्रसाद ने एक क्रिमिनल साज़िश रची थी और कथित साज़िश को आगे बढ़ाने के लिए TGBL को ₹50 करोड़ का लोन दिया गया था।एजेंसी के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस मामले में ₹3 करोड़ की रिश्वत का लेन-देन हुआ था।

उन्होंने यह भी कहा कि ₹50 करोड़ का लोन बिना असली सिक्योरिटी के और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन करके दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि लोन का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसे दिया गया था, न ही उसे BECIL को वापस किया गया, जिससे BECIL को ₹58 करोड़ का गलत नुकसान हुआ।कनकिया, कुरुविल्ला और प्रसाद को CBI ने अप्रैल 2025 में भारतीय न्याय संहिता और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन (PC) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले, अप्रैल 2025 में, ED ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई में सात जगहों और हरियाणा के फरीदाबाद में एक जगह पर तलाशी ली थी।